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瑞士最高刑事法庭作出历史性裁决，瑞信帮毒贩洗钱罪名成立

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简介当地时间6月27日，瑞士最高刑事法庭判定瑞士第二大银行瑞士信贷瑞信）及该行一名前员工在2007至2008年间帮助一个保加利亚毒品走私团伙洗钱。这使瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银 ...

当地时间6月27日，瑞士瑞士最高刑事法庭判定瑞士第二大银行瑞士信贷（瑞信）及该行一名前员工在2007至2008年间帮助一个保加利亚毒品走私团伙洗钱。最高作出罪名这使瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的刑事性裁信帮洗钱大型银行。

法庭判决认为，法庭瑞信未能充分监管银行账户，历史从而让上述贩毒团伙通过该行隐匿赃款来源并将贩毒收益洗白。决瑞

瑞信表示将对该裁决提起上诉。毒贩并指出案件涉及的成立事件发生在至少14年前，因此检方提起的瑞士诉讼所依据的规定和原则在当时并不适用。

瑞士一向以严格的最高作出罪名银行保密制度闻名，但也因此引发了许多争议。刑事性裁信帮洗钱法律专家认为，法庭瑞士法庭对瑞信这样的历史全球性大行采取法律行动释放出强烈的加强监管信号。

涉案的决瑞前瑞信员工因洗钱罪名被判处缓期徒刑以及罚款；而瑞信也面临超200万美元的罚款，并需要向瑞士政府支付一笔赔偿金，毒贩约等值于瑞信漏洞导致政府可能无法追回的洗钱金额。

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